公告日期：2026-06-25

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-040
深圳南山热电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:30 时

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 6 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6月24日上午9:15 时至下午15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2026 年 6 月 18 日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共375人，代表股份 234,522,300 股，占公司有表决权股份总数的 38.9079%。

其中：内资股股东及股东授权代表 369 人，代表股份 140,855,554
股，占公司有表决权股份总数的 23.3683%；外资股股东及股东授权代表6 人，代表股份 93,666,746 股，占公司有表决权股份总数的 15.5396%。
2.现场会议出席情况

出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股 东 授 权 代 表共 3 人 ， 代 表 股份
230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共 372 人，代表股份 3,626,098 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6016%。

其中：内资股股东 367 人，代表股份 2,082,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3455%；外资股股东 5 人，代表股份 1,543,498 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2561%。

4.中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）共 372 人，代表股份 3,626,098 股，占公司有表决权

股份总数的 0.6016%。

（九）公司相关董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订

公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、高级管理

人员薪酬和考核管理办法〉的议案》。

表决结果：通过。

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会表决股东 234,522,300 231,943,902 98.9006% 2,477,398 1.0564% 101,000 0.0431%

其中：A 股股东 140,855,554 139,770,154 99.2294% 984,400 0.6989% 101,000 0.0717%

B 股股东 93,666,746 92,173,748 98.4061% 1,492,998 1.5939% 0 0.……
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