公告日期：2025-04-23

深圳南山热电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会始终
坚守依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧密围绕公司发展战略部署， 忠实、勤勉地履行监督职责，在维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥 了重要作用，为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下：

一、监事会换届选举情况

鉴于第九届监事会监事任期届满，公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024
年第三次临时股东大会，选举产生第十届监事会 3 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
二、会议召开情况

2024 年，公司监事会根据《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简
称“公司《章程》”）和股东大会赋予的职权，认真履行职责，报告期内共
召开 10 次会议，审议议案 24 项。监事会会议召开情况如下表所示。

2024 年公司监事会会议召开情况

序 会议届次 会议召开时间 召开 审议议案

号 方式

第九届监事会 1.审议《关于公司控股子公司深圳协孚
1 第十一次临时 2024 年 1 月 23 日 通讯 能源有限公司开展深圳市能源集团有限
会议 表决 公司物业租赁管理服务暨关联交易的议
案》。

第九届监事会 通讯 1.审议《关于挂牌转让公司控股子公司
2 第十二次临时 2024 年 2 月 6 日 表决 深南电（中山）电力有限公司发电机组
会议 及重油处理线相关资产的议案》。

1.审议《2023 年度监事会工作报告》；
3 第九届监事会 2024 年 4 月 10 日 现场 2.审议《2023 年年度报告》全文及摘
第七次会议 会议 要；

3.审议《关于 2023 年度财务决算报告

的议案》；

4.审议《关于 2023 年度各项资产计提
及转回减值准备的议案》；

5.审议《关于 2023 年度久悬往来款项
财务核销的议案》；

6.审议《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》；

7.审议《2023 年度内部控制评价报

告》；

8.审议《2023 年度关联交易内部专项检
查报告》；

9.审议《关于固定资产残值率调整暨会
计估计变更的议案》；

……
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