公告日期：2025-11-26

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-048
深圳南山热电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 9 日 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2025 年 12 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方
可参会。

如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东
账户与 B 股股东账户分别投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 关于聘请 2025 年度审计机构及 非累积投票提 √

确定其报酬的议案 案

2.00 关于修订公司《选聘会计师事 非累积投票提 √

务所管理制度》的议案 案

3.00 关于 2024 年度公司董事长及监 非累积投票提 √

事会主席薪酬的议案 案

2、上述第 1、2 项议案经公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046、047）及《〈选聘会计师事务所管理制度〉修订对照表》。上述第 3 项议案经公
司第十届董事会第九次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 9 月 30 日在
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

3、本次股东会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

三、现场会议登记等事项

1……
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