公告日期：2026-04-15

深圳南山热电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杜伟）

本人在2025年任职深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案并独立审慎进行表决，持续关注公司经营发展并提出专业建议，加强对公司关联交易、管理层绩效考核、薪酬方案等关键事项的监督，以维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将2025年具体履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杜伟，中共党员，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子体物理研究所核聚变与等离子物理专业。历任国家能源委员会干部；长江流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国际前海实业（深圳）有限公司总经理；深国际商置管理（深圳）有限公司高级顾问；深圳市天裕货运代理有限公司执行董事、总经理。现任深圳市博润投资有限公司执行董事、总经理。2019年11月至2026年2月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

经自查，本人在2025年任职公司独立董事期间，符合《独董办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立作出判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025年，本人共出席了3次股东会、8次董事会会议，对提交董事会的各项议案均认真审议，并结合自身专业知识与公司运营实际，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，不存在缺席董事会会议的情况，且未对审议事项作出反对或者弃权的意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人担任董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务，全年共召集召开2次提名委员会会议，出席3次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议，未有缺席情况。本人严格遵守各专门委员会工作规程及公司《独立董事工作制度》，认真履行相关职责，结合公司经营实际与行业薪酬水平，研究并审议公司年度薪酬方案、管理层2025年度经营业绩责任书、2024年度绩效考核结果与薪酬兑现方案，监督薪酬执行情况，推动公司持续优化绩效考核管理体系；组织对提名委员会工作规程进行修订，确保相关制度与最新监管要求保持同步，为专门委员会规范运作提供坚实的制度支撑；与公司审计风控部及年审会计师事务所保持沟通，围绕审计工作方案、审计重点事项进行讨论和交流，以维护审计结果的客观、公正；重点关注关联交易等事项，通过独立董事专门会议发挥独立董事的监督作用，促使董事会决策符合公司整体利益及中小股东合法权益。通过运用自身在企业经营管理等领域的专业知识与实践经验，推动董事会各专门委员会及独立董事专门会议科学决策、规范运作。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人持续保持与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通，通过出席独立董事与年审会计师沟通会及日常沟通交流，与年审会计师就审计方案、审计工作重点等多次进行讨论，督促其按照审计计划推进相关工作，与公司管理层、审计风控部、财务管理部及年审会计师对年报审计中的重点关注事项、审计要点、审计结论等进行充分沟通和交流，以维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况及现场办公情况

报告期内，本人积极参加股东会、公司年度业绩说明会，与中小股东进行沟通交流；持续关注公司股东在互动易平台、投资者热线等渠道提出的意见及诉求，及时掌握股东关注事项。为切实履行独立董事职责，本人利用参加董事会会议的时机，前往深南电西湾能源（中山）有限责任公司开展实地调研，深入了解储能电站项目建设进展及公司在新能源领域的规划布局。日常工作中，本人通过电话、微信和邮件等方式，与其他董事、高级管理人员及相关职能部门保持常态化沟通，及时掌握公司生产经营状况、规范运作情况和董事会决议执行进展，重点关注重大关联交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项，并对公司信息披露管理工作进行监督，督促公司依法合规运作，切实维护全体投资者的合法权益。2025年，本人累计现场工作时间达到15日。

（五）公司配……
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