公告日期：2026-04-15

深圳南山热电股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（黄西勤）

作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025年任职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案并独立审慎进行表决，持续关注公司经营发展并提出专业建议，加强对公司关联交易、财务会计报告、年度审计机构聘请等关键事项的监督，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将2025年具体履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄西勤，中共中央党校法学学士、经济学硕士、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理学硕士。1992年9月参加工作，1992年9月至1998年5月，任深圳国际房地产咨询股份有限公司评估师、经理等职务；2001年11月至2025年1月，任广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司董事长；2025年1月至今任广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司董事；1998年5月至今，任国众联资产评估土地房地产估价有限公司执行董事；2000年12月至今，任国众联建设工程管理顾问有限公司董事长；2015年2月至今，任北京国众联拍卖有限公司董事；2022年1月至今，兼任广东省建筑工程集团控股有限公司外部董事。2022年8月至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人作为公司独立董事，经自查符合《独董办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立作出判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025年，本人共出席了3次股东会、8次董事会会议，对提交董事会的各项议案均认真审议，并结合自身专业知识与公司运营实际，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，不存在缺席董事会会议的情况，且未对审议事项作出反对或者弃权的意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议召集人职务，全年共召集召开8次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议，未有缺席情况。本人严格遵守各专门委员会工作规程及公司《独立董事工作制度》，认真履行相关职责，对公司定期报告、内部控制评价报告、利润分配预案、资产计提减值准备及核销坏账、聘请会计师事务所等事项进行审议；与公司审计风控部及年审会计师事务所保持沟通，围绕审计工作方案、审计重点事项进行讨论和交流，以维护审计结果的客观、公正；定期听取审计风控部工作汇报，了解审计风控部工作开展情况，关注合规体系建设及专项审计等重点事项，确保内审工作的有效性和独立性；结合公司经营实际与行业薪酬水平，研究并审议公司年度薪酬方案、管理层2025年度经营业绩责任书、2024年度绩效考核结果与薪酬兑现方案，监督薪酬执行情况，推动公司持续优化绩效考核管理体系；组织对薪酬与考核委员会、审计委员会工作规程进行修订，并对修订《选聘会计师事务所管理制度》《全面风险与内部控制管理办法》等
制度的相关议案进行审议，确保相关制度与最新监管要求保持同步，为专门委员会规范运作提供坚实的制度支撑；重点关注关联交易等事项，通过独立董事专门会议发挥独立董事的监督作用，促使董事会决策符合公司整体利益及中小股东合法权益。通过运用自身财务、评估及管理等领域的专业知识与实践经验，推动董事会各专门委员会及独立董事专门会议科学决策、规范运作。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人持续保持与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通，通过召集召开审计委员会会议，认真听取审计风控部工作报告、公司财务决算报告、年度审计计划及审计工作进展情况，与年审会计师就审计方案、审计工作重点等多次进行讨论，督促其按照审计计划推进相关工作，与公司管理层、审计风控部、财务管理部及年审会计师对年报审计中的重点关注事项、审计要点、审计结论等进行充分沟通和交流，以维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况及现场办公情况

本人重视与中小股东进行沟通交流，持续关注公司股东在互动易平台、投资者热线等渠道提出的意见及诉求，及时掌握股东关注事项。为切实履行独立董事职责，本人利用参加董事会会议的时机，前往深南电西湾能源（中山）有限责任公司开展实地调研，深入了解储能电站……
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