公告日期：2026-04-15

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-018
深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议于 2026 年 4 月 13 日上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2026 年 3 月 30 日以书面
和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》及各专门委员会 2025年度履职报告

《2025 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

《2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年年度报告》全文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-019~022）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并总资产 23.14 亿元（人民币，下同），合并总负债
5.36 亿元，归属于上市公司股东的净资产 16.78 亿元，每股净资产 2.78元。公司全年实现营业收入 40,168.16 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,103.82 万元。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年度计提各项资产减值准备 3,115.82 万元。详见同日
在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度各项资产计提减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

董事会认为：2025 年度公司对各项资产计提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的
依据和理由充分、合理。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 161,038,200.40 元。截至 2025 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为 347,646,697.47 元，母公司累计未分配利润为 582,046,158.38 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，同
意公司拟定的 2025 年度利润分配预案：以 2025 年 12 月 31 日总股本
602,762,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），
拟分配的现金红利总额为 19,288,403.07 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已计提法定盈余公积金
332……
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