公告日期：2022-10-12

证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2022-066
深圳大通实业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 10 月 8 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知。2022
年 10 月 11 日上午 10 点第十一届董事会第三次会议以现场和通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开。会议由董事长董国平先生主持，本次会议应参加董事 5人，实际参加 5 人，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

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