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公告日期：2023-03-25
证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2023-015
深圳大通实业股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年 3 月 20 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十一届董事会第七次会议通知。2023
年 3 月 23 日下午 2 点第十一届董事会第七次会议以现场和通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。会议由董事长董国平先生主持，本次会议应参加董事 5人，实际参加 5 人，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了关于拟签署《远期收购及差额补足协议》之补充协议一的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的关于拟签署《远期收购及差额补足协议》相关补充协议的公告。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二、审议通过了关于拟签署《远期收购及差额补足协议》之补充协议四的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的关于拟签署《远期收购及差额补足协议》相关补充协议的公告。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三、审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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