公告日期：2026-05-09

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-041

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二六年度第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会 2026 年度第 6 次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5
月 8 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

（三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（四）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（五）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则》。

（六）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意本次制度修订内容，并同意将该议案提请股东会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司独立董事工作制度》修订草案。

（七）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容，并同意将该议案提请股东会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关联交易管理制度》修订草案。

（八）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司信息披露管理制度》。

（九）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集
团）……
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