公告日期：2026-06-17

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-052
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开 2025 年度股东会的通知/通告于 2026 年 5 月 22 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2026-045）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 2:40 召开 2025 年度
股东会。

（2）A 股网络投票时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日（星期二）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 6 月 16 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长麦伯良先生

《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

股东及股东委托代理人共 473 名，代表有表决权股份数 3,262,580,313 股，占公司
有表决权股份总数的 62.3639%。公司总股本为 5,392,520,385 股，其中公司回购专用账
户持有公司 A 股股票 85,063,240 股（截至 A 股股权登记日 2026 年 6 月 9 日），公司
回购及作为 H 股库存股 75,938,300 股（截至本次股东会暂停办理 H 股过户登记前的最
后过户日 2026 年 6 月 10 日），回购的 A 股及 H 股股份不享有股东会表决权，因此公
司有表决权股份总数为 5,231,518,845 股。其中：现场投票人数为 4 名，代表有表决权股份数 2,420,719,877 股，占公司有表决权股份总数的 46.2718%；参加网络投票人数为469 名，代表有表决权股份数 841,860,436 股，占公司有表决权股份总数的 16.0921%。
1、A 股股东出席情况

A 股股东及股东委托代理人 472 名，代表有表决权股份数 843,416,546 股，占公司
有表决权股份总数 16.1218%。其中：现场投票人数为 3 名，代表有表决权股份数1,556,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0297%；参加网络投票人数为 469 名，代表有表决权股份数 841,860,436 股，占公司有表决权股份总数的 16.0921%。

2、H 股股东出席情况

H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,419,163,767 股，占公司
有表决权股份总数的 46.2421%。其中：现场投票人数为 1 名，代表有表决权股份数2,419,163,767 股，占公司有表决权股份总数的 46.2421%。

本公司董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、董事徐腊平先生、董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、独立董事谢家伟女士、本公司总裁高翔先生、副总裁兼财务总监曾邗先生、董事会秘书吴三强先生，本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师和汪雅筠律师，以及本公司 ……
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