公告日期：2025-10-11

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-094
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年10月10日召开了第十一届董事会2025年度第11次会议，审议通过了关于建议修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关议案。

本公司拟对上述制度相关内容进行修订，主要依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》以及不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及配套监管规则。本次修订同时结合本公司实际经营及治理情况，主要修订内容如下：

1、修订了涉及“监事”“监事会”的相关内容，删除或调整为“审计委员会”等；
2、明确由董事会下设的审计委员会，全面承接新《公司法》规定的原监事会职权，同步修订审计委员会的职责范围；

3、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；

4、对部分外部监管规则失效而不再适用的条款进行相应修订或删减；

5、根据前述法律法规及配套监管规则规定，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的其他内容进行调整，条款序号及条款间交叉引用序号一并调整。
本次建议修订尚需分别提交本公司股东大会审议通过后方可生效，具体内容详见本公告所附的三份修订对照表。待股东大会审议通过后，本公司将取消监事会的设置，本公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二〇二五年十月十日

附件 1

《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》修订对照表

序号 现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
1 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《深圳证券交易所股票上市规 司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《深圳
则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
则》”）及其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司于一九九二年十二月一日经深圳市人民政府办公厅深府办复 公司于一九九二年十二月一日经深圳市人民政府办公厅……
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