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公告日期：2025-10-11
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-093
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二五年度第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第11次会议通知于2025年9月25日以书面形式发出，会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第11次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十日
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