公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人杨雄作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规则,以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，促进董事会规范运作，进一步维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东合法权益。
本人于 2025 年 11 月 14 日向公司递交书面辞职报告，因个人原因提请辞去本公司第
十一届董事会独立董事及其他全部职务，并在新任独立董事的选举程序完成之前，继续履
行相关职责,直至 2026 年 1 月 29 日新任独立董事在公司股东会上获批。现将本人 2025 年
度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人杨雄，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。本人 2025 年度曾担任公司第
十届、第十一届独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委
员，自 2026 年 1 月 29 日新任独立董事在公司股东会上获批之日起不再履职。

2025 年任期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的独立性。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席相关会议情况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 28 次，本人均出席全部会议，并对各项议案进行
认真审阅，就审议事项开展必要问询与沟通。经审慎审议，本人对全部议案均发表同意意见。

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人参加其中 2 次会议。本人对股东会召集、召
开程序及投票表决情况依法依规予以核查，对见证律师出具的结论意见均无异议。

本人具体参会情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应出 亲自出席次数 委托 本年应出席 实际出席股

席董事会 现场 通讯方式 出席 股东会次数 东会次数

次数 出席 出席 次数

杨雄 28 2 26 0 3 2

2、参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人认真履行相关董事会专门委员会主任委员或委员职责，以现场、通讯
或书面审阅方式参加了 17 次审计委员会、4 次战略与可持续发展委员会、4 次薪酬考核委员会、3 次提名委员会、6 次风险管理委员会。期间，本人重点关注公司经营情况、财务信息、董事会换届及高级管理人员聘任、关联交易、年度对外担保计划、董事会聘任人员年度绩效、内部控制等事项，运用专业背景和实务经验，审慎决策、独立判断。

2025 年度，本人参加了 10 次独立董事专门会议，重点关注公司应披露的关联/连交易
事项。履职过程中，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。本人具体参会情况如下：

实际参加会议次数/应参加会议次数

独立董事 审计 战略与可持续 薪酬与考 提名 风险管理 独立董事专

委员会 发展委员会 核委员会 委员会 委员会 门会议

杨雄 17/17 4/4 4/4 3/3 6/6 10/10

（二）与内部审计机构及会计……
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