公告日期：2026-03-27

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人张光华作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规则，以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，促进董事会规范运作，进一步维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张光华，1957 年出生，经济学博士，社会价值投资联盟主席团成员。现任分众传媒信息技术股份有限公司（002027.SZ）独立董事，亦任盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司监事。本人曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司董事长、党委书记，北京银行股份有限公司(601169.SH)独立董事、中邮邮惠万家银行有限
责任公司独立董事。自 2022 年 6 月 28 日起先后担任公司第十届、第十一届董事会独立
董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员会委员。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的独立性。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不存在
影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席相关会议情况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 28 次，本人均亲自出席全部会议。会前，本人
对各项议案进行审慎审阅与充分研判，就审议事项开展必要问询与沟通；公司经营管理层及时提供相关资料并作出专业解释，保障履职所需信息充分。经审慎审议，本人对全部议案均发表同意意见。

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人出席全部会议。其中 2 次股东会上经全
体董事推举，由本人主持。本人对股东会召集、召开程序及投票表决情况依法依规予以核查，对见证律师出具的结论意见均无异议。

本人具体参会情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应出 亲自出席次数 委托 本年应出席 实际出席股
席董事会 现场 通讯方式 出席 股东会次数 东会次数
次数 出席 出席 次数

张光华 28 1 27 0 3 3

2、参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人认真履行相关董事会专门委员会主任委员或委员职责，参加了年内各专门委员会全部会议，包括召集并主持 4 次薪酬考核委员会，参加 17 次审计委员会、4 次战略与可持续发展委员会、3 次提名委员会、6 次风险管理委员会。期间，本人重点关注公司经营情况、财务信息、董事会换届及高级管理人员聘任、关联交易、年度对外担保计划、董事会聘任人员年度绩效、内部控制等事项，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。

2025 年度，公司召开 10 次独立董事专门会议，本人作为独立董事专门委员会召集
人，召集并参加全部会议，重点关注公司应披露的关联/连交易事项。针对年度董事会相关关联交易议题，本人通过电话向公司相关人员就事项背景进行问询核实，……
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