公告日期：2026-03-27

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-022

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二六年度第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合
称“本集团”或“中集集团”）第十一届董事会 2026 年度第 4 次会议通知于 2026 年 3
月 11 日以书面形式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在中集集团研发中心召开。本公司
现有董事九人，参加表决董事九人。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）审议并通过《中集集团 2025 年度董事会工作报告》，同意将上述议案提请股东会审议批准。

同时审议并批准《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司 2025 年年度报告》之“第四章 董事会报告及管理层讨论与分析”和“第五章 公司治理、环境和社会”、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二）审议并通过《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度业绩
公告》；全体董事认为《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度业绩公告》内容真实、准确和完整。同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司 2025 年年度报告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2025 年年
度报告摘要》《2025 年年度业绩公告》。

（三）审议并通过《关于 2025 年度利润分配、分红派息预案的议案》，同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（四）审议并通过《关于中集集团 2026 年度担保计划的议案》，同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关于 2026 年度担保计划的公告》。

（五）审议并通过《关于中集集团 2026 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意将上述议案提请股东会审议批准。

本议案董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关于 2026 年度担保计划的公告》

（六）审议并通过《关于中集集团 2026 年度为中集鑫德租赁（深圳）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关于 2026 年度担保计划的公告》。

（七）审议并通过《关于中集集团 2026 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》， 同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 3 月 26 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关于 2026 年度开展衍生品套期保值业务的公告》。

（八）审议并批准《关于中集集团 2026 年度开展资金理财业务的议案》。

表决结果：同意票……
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