公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-029

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月23日

2.会议召开地点：信阳市工业城工九路18号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郝忠良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-029

(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分

之一的议案》

1.议案内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2018JNA20016号《审计报告》，截止2017年12月31日，信阳雄狮装备科技股份有限公司2017年净利润为-6,201,138.79元，未分配利润为-8,469,651.34元，公司实收股本为20,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《雄狮装备：未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2018-026。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

（二）《全体排名_所有持有人_股东名册》

公告编号：2018-029

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日

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