公告日期：2018-12-03
公告编号：2018-041
证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以电话通
知或专人送达方式发出
5.会议主持人：张正先生
6.会议列席人员：公司监事会成员列席本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公告编号：2018-041
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司转让土地使用权》议案
1.议案内容：
公司在宝鸡市高新大道以南、东沙河以西拥有一宗国有出让工业用地，面积：10,784.76平方米（土地证号：宝高新国用（2012）第38号），该宗地目前处于闲置状态。为盘活资产，加快资金回笼，拟在西部产权交易所公开挂牌转让该宗土地使用权及地上附着物，根据评估结果挂牌价拟定为4,500万元，挂牌时间为20个工作日，最终受让方及交易价格以公开征集结果为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）公司第四届董事会第二次会议决议
陕西红旗民爆集团股份有限公司
董事会
2018年12月3日
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