公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-031

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长齐研

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司<2018年第一次股票发行>的议案》。

公告编号：2018-031

公司于2018年6月22日召开了第一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司<2018年第一次股票发行方案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息平台披露。2018年7月9日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。在2018年7月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《股票发行认购公告》，该公告规定了本次股票发行的认购安排、认购程序以及缴款事项。因资本市场环境和公司业务状况变动等原因，综合考虑公司业务发展规划等各项因素，公司拟对股票发行事宜作进一步调整，经与认购对象、中介机构友好协商，公司决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案原发行对象涉及所有董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。董事会对拟提名的董事会候选人任职资格进行审核，拟提名齐研女士、李文良先生、裘莹女士、江枫眠先生、杨惠霞女士为公司第二届董事会董事候选人。本届董事会候选人均为第一届董事会董事换届连任，无新任董事。董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需要提交股东大会审议，公司定于2018年8月13日召开2018年第四次临时股东大会。

公告编号：2018-031

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆成和天利能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。