公告日期：2026-05-13

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026－26 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：00

2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长贾帅

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 356,499,128 股，占公司有表决权股份总
数的 53.6225%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 350,033,614 股，占公司有表决权股份总数
的 52.6500%。

通过网络投票的股东 90 人，代表股份 6,465,514 股，占公司有表决权股份总数的
0.9725%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 6,465,615 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9725%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。

通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 6,465,514 股，占公司有表决权股份总数的
0.9725%。

3、公司部分董事以及高级管理人员出席了会议，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职，广东融商诚达律师事务所律师王红、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意356,240,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；反对186,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意 6,207,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0066%；反
对 186,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8860%；弃权 71,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1074%。

本议案获得通过。

议案 2.00 《关于 2025 年度经审计财务报告的议案》

总表决情况：

同意356,300,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%；反对126,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意 6,267,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9346%；反
对 126,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9581%；弃权 71,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

本议案获得通过。

议案 3.00《关于 2025 年度利润分配及分红预案的议案》

总表决情况：

同意356,240,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；反对186,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。

中小股东总表决情况……
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