公告日期：2026-04-18

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2026-06 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一部分 2025 年董事会运作情况

一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况

2025 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会
议，全年召开董事会会议 7 次。其中，以现场出席方式召开会议 2 次，以通讯表决方式召开5 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。（2025 年董事会召开具体情况详见附表 1）

2025 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履
行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 5 次，其中，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对 2024 年度报告中披露的董监高人员的年度薪酬情况、高级管理人员的年度绩效考核事项进行了审核。董事会审计与风险管理委员会共召开 4 次会议，主要审议各期定期报告事项及内部审计工作、聘任会计师事务所等事项，并在公司 2024 年年度报告审计工作期间与有关方召开了现场见面会，就会计师重点关注内容进行沟通；报告期内，审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构德勤华永会计师事务所进行了评价，在聘请年度会计师事务所时也起到了预审及监督作用。

二、报告期内年度股东会和临时股东会的召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开股东会 2 次。股东会依法对公司重大事项做出决策，
会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和公司《章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。（2025 年股

三、公司治理

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治理水平。报告期内，根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。公司修订了《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》《总裁工作细则》《信息披露管理规定》《关联交易管理规定》《对外提供财务资助管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度文件。公司股东会、董事会运作规范有效，董事和高级管理人员勤勉尽责，按照法律法规和公司《章程》的规定履行职责。

第二部分 董事会关于公司经营情况的讨论与分析

一、报告期内外部环境分析

国家统计局数据显示，2025年全国新建商品房销售面积约8.81亿平方米，同比下降8.7%；
房地产开发投资 82,788 亿元，同比下降 17.2%，其中住宅投资 63,514 亿元，下降 16.3%。
据克而瑞统计，2025 年全年 65 家典型房企累计融资总量约 4,143.14 亿元。在中央“止跌回
稳”政策持续发力、地方因城施策精准推进下，2025 年房地产市场整体呈深度调整、逐步企稳态势。

行业政策方面，2025 年在巩固前期成果基础上，政策工具箱进一步充实，供需两端协
同发力稳市场。集中表现在：第一，中央持续强化政策协同，2025 年政府工作报告提出"稳住楼市""持续用力推动房地产市场止跌回稳"，"好房子"首次被写入政府工作报告；第二，存量盘活成为重点，各地创新使用"房票"安置政策，收购存量商品房用于保障性住房的举措扩围增效；第三，金融支持力度不减，首付比例、贷款利率维持历史低位，公积金优化政策超270 条，涉及提高贷款额度、降低首付比例、扩大使用范围等多个方面；第四，核心城市调控持续优化，北上深三大一线城市在 2025 年下半年相继优化限购政策，北京对五环外购房不限套数，上海放宽外环外及青浦区人才购房资质，深圳收窄限购区域，盐田区、大鹏新区放开限购，非核心区购房不限套数。

展望 2026……
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