公告日期：2026-04-18

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026-05 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 16 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行
表决。

3、本次董事会由董事长贾帅先生主持，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

董事会同意将 2025 年度董事会工作报告提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度履职情况报告》，并将在公司 2025
年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-06
号公告《2025 年度董事会工作报告》及 2026-10 号至 2026-12 号公告《独立董事 2025 年度
履职情况报告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度经审计财务报告的议
案》。

董事会同意将 2025 年度经审计财务报告提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配及分红预案
的议案》。

在充分考虑公司 2025 年度盈利状况、当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司 2026
年资金需求等因素，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-08
号公告《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》。

全体董事、高级管理人员承诺，公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司
2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-07
号公告《2025 年年度报告全文及摘要》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的
议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-13
号公告《2025 年度内部控制评价报告》。

6、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-14号公告《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事贾帅、胡伟、葛亚南已回避对本议案的表决，董事会同意将该议案提交公司2025 年度股东会审议，届时关联股东须回避表决。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司 2026 年度为控股子公
司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-15
号公告《关于核定公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司及控股子公司 2026 年
度……
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