公告日期：2026-04-18

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2026－22 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

审计与风险管理委员会关于 2025 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中切实履行了监督职责，具体情况汇报如下：

一、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并结合公司的实际情况，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司第十届董事会第十一次会议及公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3、经核查相关资料，公司第十届监事会第七次会议认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

二、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会专门委员会工作规则》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计与风险管理委员会对德勤华永会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备

为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8 月 20 日，
第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，建议公司继续聘请德勤为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）2026 年 2 月 5 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会、独立董事关于 2025
年报工作第一次协调会议，审计与风险管理委员会及独立董事与德勤就 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2026 年 4 月 1 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会、独立董事关于 2025
年报工作第二次协调会议，审计与风险管理委员会及独立董事与德勤就公司 2025 年度审计报告相关事项进行沟通。

（四）2026 年 4 月 16 日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议以现场
会议方式召开，会议审议通过公司《关于 2025 年度经审计财务报告的议案》、《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

董事会审计与风险管理委员会严格遵守《公司法》、公司《章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对德勤相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与德勤进行了充分的讨论和沟通，督促德勤及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。

德勤在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月十八日

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