公告日期：2025-02-19

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：尹可非董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 135 人，代表股份253,506,578 股，占公司有表决权股份总数的 50.0485%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,668 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 132 人，代表股份 3,307,910 股，占上市
公司总股份的 0.6531%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 134 人，代表股份
253,504,278 股，占公司有表决权股份总数的 50.0480%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,668 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 131 人，代表股份 3,305,610 股，占上市
公司总股份的 0.6526%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的 B 股股东共 1 人，代表股份 2,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 2,300 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举马捷为公司第八届董事会非独立董事》

以累积投票的方式选举马捷为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持
姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获 有效表决权
效表决权股份 效表决权股份 选票数

总数比例 总数比例 股份总数比
例

马捷 251,553,530 99.2296% 251,553,530 99.2305% 0 0.0000%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议中 占出席会议 A 占出席会议 B
小股东所持有 A 股获选票 股中小股东……
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