公告日期：2025-03-28

深圳市纺织（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——吴光权
本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

吴光权，男，1962 年 5 月生，同济大学硕士，中共党员。曾任中国航空技
术深圳有限公司会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司党委书记、董事长、总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限公司董事长、法定代表人，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事长、法定代表人，中航地产股份有限公司（现更名招商局积余产业运营服务股份有限公司）董事长、法定代表人，深南电路股份有限公司董事长，华南城控股有限公司执行董事，大陆航空科技控股有限公司董事会主席。现任深圳工业总会会长、中国工业经济联合会主席团主席及全球产业研究中心主任，深圳市金龄时代科技有限公司董事长，深圳市梵境投资有限责任公司董事长，深圳梵境智慧企业管理咨询有限公司董事长，中创新航科技集团股份有限公司独立董事，深圳市力合科创股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2024 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2024 年度，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人准时出席公司召开的所有董事会（包括专门委员会），并列席股东大会等相关会议。与会前，本人认真审阅会议议案，会上合理运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提出合理意见和建议，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。

（一）出席董事会会议情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
独立董事姓名 参加董事会 次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
次数 加会议

吴光权 9 0 9 0 0 否

（二）列席股东大会情况

2024 年度，公司股东大会共召开 4 次，本人列席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际参加次数 说明

吴光权 4 3 因工作原因未能出席 2023 年
年度股东大会，已请假。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2024 年度，本人出席董事会专门委员情况如下：

独立董事姓名 审计委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

8 8

提名委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

吴光权 2 2

战略规划委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

0 ……
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