公告日期：2025-05-20

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：尹可非董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 159 人，代表股份253,253,778 股，占公司有表决权股份总数的 49.9986%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 157 人，代表股份 3,055,310 股，占上市
公司总股份的 0.6032%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 158 人，代表股份
253,251,278 股，占公司有表决权股份总数的 49.9981%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份
总数的 49.3954%；通过网络投票的股东 156 人，代表股份 3,052,810 股，占上
市公司总股份的 0.6027%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 2,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。其中现场出席会议的股东及股东授权
委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票
的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）

与会全体 253,253,778 252,824,578 99.8305% 337,400 0.1332% 91,800 0.0362%
股东

其中： 253,251,278 252,822,078 99.8305% 337400 0.1332% 91800 0.0362%
A 股股东

B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）

中小股东 19,184,342 18,755,142 97.7628% 337,400 1.7587% 91,800 0.4785%

其中： 19,181,842 18,752,642 97.7625% 337,400 1.7590% 91,800 0.4786%
A 股股东

B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%

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