公告日期：2025-06-12

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会战略规划委员会工作条例

修订对比表

序号 原表述 修订后表述

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公
司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决
策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理）
司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公 治理架构，提升公司 ESG 绩效，根据《中华人
司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团） 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
等有关规定，公司董事会设立战略规划委员 理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限公司

会，并制定本工作条例。 章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关
规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制
定本工作条例。

第二条 董事会战略规划委员会是董事会设
第二条 董事会战略规划委员会是董事会设立

立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展
2 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战

战略、重大投资决策、ESG 重要事项进行研究
略和重大投资决策进行研究并提出建议。

并提出建议。

第七条 战略规划委员会的主要职责：

……

第七条 战略规划委员会的主要职责：

（九）协助董事会持续推动公司 ESG 发展，负
3 ……

责对公司 ESG 重要事项进行研究并提出咨询
（九）董事会授权的其他事项。

建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等，重
点关注、研究并审议的议题包括但不限于应

对气候变化、污染防治、员工健康与福利、员
工发展与多元化、优化产品及服务质量、数据
安全及隐私保护、供应链管理、商业道德等，
以促进公司高质量、可持续发展；

（十）董事会授权的其他事项。

第八条 战略规划委员会负责提出、审核、质 第八条 战略规划委员会负责提出、审核、质
询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发 询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发
展、经营管理相关部门定期向战略……
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