公告日期：2025-12-06

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳市纺织（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）及控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司控制的子公司与公司关联人发生的关
联交易，视同本公司行为，适用本制度规定。

第三条 公司与直接或间接持股50％(含50%)以上的子
公司发生的关联交易，不适用本制度规定。

第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）诚实信用、平等、自愿原则；

（二）公平、公正、公开原则；

（三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。

第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得
隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资
金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。

第二章 关联人范围

第六条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和
关联自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公
司的关联法人（或者其他组织）：

（一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
（三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；

（四）由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或
间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人
（或者其他组织）。

公司与本条第（二）项所列法人（或者其他组织）受
同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因
此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者
半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。

第八条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自
然人：

（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司的董事、高级管理人员；

（三）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

第九条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）、自
然人，视同为公司的关联人：

（一）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在本制度第七条、第八条所述情形之一的；

（二）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的。

第十条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股
东及其一致行动人、实际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。

第三章 关联交易的内容

第十一条 本制度所称关联交易，是指公司及公司控股
子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助（含委托贷款等）；

（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五）租入或租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）转让或者受让研发项目；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或接受劳务；

（十五）委托或受托销售；

（十六）存贷款业务；

（十七）与关联人共同投资；
（十八）其他……
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