公告日期：2026-03-30

深圳市纺织（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——吴光权
本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

因个人原因，本人于 2025 年 9 月 16 日向公司董事会申请辞去公司第八届董
事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本人辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，因此，本人辞职后仍按有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独
立董事及董事会专门委员会中的职责，直至 2025 年 11 月 12 日公司召开 2025
年第四次临时股东会选举产生新任独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度在职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况

吴光权，男，1962 年 5 月生，同济大学硕士，中共党员。曾任中国航空技
术深圳有限公司会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司党委书记、董事长、总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限公司董事长、法定代表人，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事长、法定代表人，中航地产股份有限公司（现更名招商局
积余产业运营服务股份有限公司）董事长、法定代表人，深南电路股份有限公司董事长，华南城控股有限公司执行董事，大陆航空科技控股有限公司董事会主席。
2025 年度在本公司的任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 12 日。

2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年任职期间，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人积极出席公司召开的董事会（包括专门委员会），并列席股东会等相关会议。与会前，本人认真审阅会议议案，会上合理运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提出合理意见和建议，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。但由于个人原因，在提出辞职申请至股东会选举新任独立董事期间，相关会议未能参加。

（一）出席董事会会议情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
独立董事姓名 参加董事会 次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
次数 加会议

吴光权 11 2 5 0 4 是

（二）列席股东会情况

2025 年任职期间，公司股东会共召开 6 次，本人列席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际参加次数 说明

吴光权 5 2 因个人原因未能出席 2025 年
年第二次至第四次股东会。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2025 年任职期间，本人出席董事会专门委员情况如下：

独立董事姓名 审计委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

7 5 ……
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