公告日期：2026-03-30

深圳市纺织（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——王恺
本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点关注了公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

王恺，男，1983 年 9 月生，华中科技大学博士，中共党员，南方科技大学
电子与电气工程系长聘教授，国家优青，广东省杰青。担任国际信息显示学会（SID）北京分会技术委员会委员，中国光学工程学会光显示专业委员会委员，广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任等职务，深圳扑浪创新科技有限公司技术顾问，本公司独立董事。

2025 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年度，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人准时出席公司召开的所有董事会（包括专门委员会），并列席股东会等相关会议。与会前，本人认真审阅会议议案，会上合理运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提出合理意见和建议，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
独立董事姓名 参加董事会 次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
次数 加会议

王恺 13 2 11 0 0 否

（二）列席股东会情况

2025 年度，公司股东会共召开 6 次，本人列席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际参加次数 说明

王恺 6 6

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，本人出席董事会专门委员情况如下：

独立董事姓名 战略规划委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

1 1

薪酬考核委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

王恺 2 2

提名委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

4 4

本人是战略规划委员会、薪酬考核委员会以及提名委员会委员之一，本人按时出席各专门委员会的日常会议。薪酬考核委员会就公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》、高级管理人员 2025 年度业绩考核指标、高级管理人员 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况召开会议并形成决议；提名委员会就公司聘任高管、增补董事召开会议并形成决议；战略规划委员会就2024 年度 ESG 报告的相关内容进行了审议。

（四）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事姓名 独立董事专门会议

应出席次数 实际参加次数 说明

王恺 2 2

两次会议分别就子公司开展采购合作暨……
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