公告日期：2026-03-30

深圳市纺织（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——王黎明
本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2025 年 11 月 12 日，公司召开的 2025 年第四次临时股东会选举本人为公司
新任独立董事。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

王黎明，男，1960 年 10 月生，大学本科学历，法学学士，中共党员，高级
政工师，深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室副主任；深圳市投资管理公司监事会秘书、总裁办公室副主任、纪委委员；深圳市龙脉信息股份有限公司董事局主席；深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日期间，本人作为公司独立董事，任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年任职期间，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人准时出席公司召开的董事会（包括专门委员会），并列席股东会等相关会议。与会前，本人认真审阅会议议案，会上合理运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提出合理意见和建议，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事
的指导和监督作用。

（一）出席董事会会议情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
独立董事姓名 参加董事会 次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
次数 加会议

王黎明 2 1 1 0 0 否

（二）列席股东会情况

2025 年 11 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，本人以独立董事
候选人身份列席本次股东会；2025 年 12 月 23 日，公司召开 2025 年第五次临时
股东会，本人以独立董事身份列席本次股东会。

独立董事姓名 应出席次数 实际参加次数 说明

王黎明 2 2

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，增补本人为
董事会战略规划委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会召集人。

2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司未召开董事会专门委员
会会议。

（四）独立董事专门会议履职情况

2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司未召开独立董事专门会
议。

（五）行使特别职权情况

2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有公开向股东征集股东权利的情况。

（六）保护股东合法权益方面所做的工作

2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日，本人持续关注公司的信息披露工
作，加强对公司内部控制体系建设和法人治理情况的监督。本人认为，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息。

2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日，本人持续对投资者关系管理进行
监督，要求公司在接待投资者、回复投资者互动平台问题等投资者关系活动中，加强信息的管理和监控，防止通过非正式渠道泄漏未公开……
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