公告日期：2026-03-30

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-03
深圳市纺织（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第五十次会议的
通知，本次董事会会议于 2026 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场表决
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李刚主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董
事会工作报告》；

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事王黎明、杨高宇、王恺分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司股东会上进行述职，内容详见 2026 年 3 月 30 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财
务决算报告》；

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
506,521,849 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元人民币（含税），
共计派送现金红利人民币 24,313,048.75 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-05 号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内
部控制自我评价报告》；

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。报告全文及年审会计师出具的《2025 年度内部控制审计报告》详见 2026年 3 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年年度报告》
全文及摘要；

内容详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司 2025 年度计提应收账款坏账准备 5,012,530.89 元，转回
13,517,220.75 元；计提其他应收款坏账准备 60,933.45 元，转回 3,836.39 元；

计提存货跌价准备净额 138,340,722.92 元。内容详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-06 号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度
审计机构履职情况评估报告》；

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