公告日期：2026-04-30

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-13
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20
日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年5月11日（星 期一），B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2026年5月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

5.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《2026 年度财务预算报告》 √

累积投票提案

8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人

8.01 选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案 √

8.02 选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案 √

8.03 选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 √

8.04 选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案 √

8.05 选举刘毓为公司第九届董事会非……
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