公告日期：2018-10-25

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司于2018年10月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2018年第六次临时股东大会,召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月12日上午10点00分至12点00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟增加经营范围“中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务;基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务”
具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务，226/326物理治疗及康复设备，230医用X射线设备，240临床检验分析仪器，255口腔科设备及器具，264/364医用卫生材料及敷料，266医用高分子材料及制品，321医用电子仪器设备，322医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
变更为：第十三条生物医药、生物技术产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务;基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策
临床检验分析仪器，255口腔科设备及器具，264/364医用卫生材料及敷料，266医用高分子材料及制品，321医用电子仪器设备，322医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325医用高频仪器设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（三）审议《关于<提名赵柏松先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵柏松先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赵柏松先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于<提名姜景国先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事姜景国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。姜景国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于<提名范自评先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事范自评先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。范自评先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于<提名李秀洁女士为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司……
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