公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-045
证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券
四川盛邦建设股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：公司环保厅会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：寇永聪董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数64,576,571股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年半年度利润分配预案公告》(公

公告编号：2018-045
2.议案表决结果：

同意股数64,576,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-041)。
2.议案表决结果：

同意股数64,576,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

公告编号：2018-045
董事会

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