公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-027

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019
年 10 月 22 日审议并通过：

提名黄三伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 22.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘江宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 22.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈筑熙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙鲁平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.09%，不

公告编号：2019-027

是失信联合惩戒对象。

提名李林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。以上议案
表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由董事长黄三伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事换届的基本情况：
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019
年 10 月 22 日审议并通过：

提名邹晓慧先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谌志雄先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。以上议案表决
结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由监事会主席陈海文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况：
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 22 日审议并通过：

公告编号：2019-027

选举陈海文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38
人。议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由工会主席杨芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）首次任命董监高人员履历

谌志雄，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境……
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