公告日期：2026-04-10

深圳市京基智农时代股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，并在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及董事、高级管理人员在本报告内容中未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；董事会审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 90%以上，
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90%以上；基本涵盖了公司现代农业、房地产开发等现有业务板块。公司在内部审计工作中也将被审计单位内部控制的建立健全及实施纳入审计范围，涵盖了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系统、内部监督等各主要业务流程。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体情况如下：

1.组织架构

公司按照《中华人民共和国公司法》及监管部门的规定，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，建立了由股东会、董事会、管理层和各控股子公司及其职能部门构成的内部控制组织架构，形成了相对有效的职责分工和协作机制。

公司股东会是公司的最高权力机构，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定履行职责；董事会是公司的决策机构，对股东会负责，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司遵循科学、高效的原则，坚持实施垂直型组织架构。根据业务发展及管理需要，公司整体实施四级管理。一级为总部即股份公司，具体设置了战略运营中心、成本管理中心、财务管理中心、审计监察中心、证券品牌中心、法务管理中心、总裁办公室七大部门；二级有房地产事业部、广东京基智农时代有限公司、广东京基智农生态农业有限公司、技术研究院以及深圳市京基智农智慧园区运营有限公司、华邑酒店等；三级为各项目公司；四级为各养殖场。

其中在一级，战略运营中心负责公司战略研究、投资拓展及经营管理等工作，为公司经营管理层提供战略规划的政策及行业信息和专业意见，把握各项目的投资拓展方向，实现良好的投资收益，并对企业经营活动实施过程进行监控、监督和指导，确保经营目标的达成；成本管理中心是公司招投标、采购及成本控制事务管理中心，下设成本部及采购部，统筹负责公司合约、招投标、采购及成本管控工作；财务管理中心是公司的财务管理、资金管理、税务规划及预算管理部门，负责建立健全公司财务核算基础工作规范，制定统一的会计政策，以及对各项目
公司的财务监管和指导，确保会计信息真实、准确、合法、合规；审计监察中心是公司的审计平台，负责公司的内部审计和风险控制工作，促进各级公司依法经营，完善内控体系、防范内控风险，维护公司合法权益；证券品牌中心负责依据上市公司法律规范和公司治理要求，规范公司运作，执行股东会、董事会和公司管理层的各项决议和决定，做好信息披露工作，维护好投资者关系及企业品牌建设推广；法务管理中心负责公司法律事务管理，建立和完善企业法律风险防范机制，对公司重大决策提供法律意见及评估项目可行性，规范公司法律事务管理；总裁办公室是公司人力资源管理及综合事务管理部门，弘扬企业文化核心价值观，在公司内部创造良好的机制、氛围和办公环境，加强人才梯队建设与人才培养，激发组织人才效能……
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