公告日期：2026-05-08

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-051
深圳市京基智农时代股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室

4、现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 3:00

网络投票时间：2026 年 5 月 7 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 226 人，代表公司有表决权股份263,919,059 股，占公司有表决权股份总数的 51.6772%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 510,706,750 股，下同）。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 225 人，代表公司有表决权股份 263,918,959 股，占公司有表决权股份总数的 51.6772%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 224 人，代表公司有表决权股份2,748,034 股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 223 人，代表公司有表决权股份 2,747,934 股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 263,372,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931%；
反对 531,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2014%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 2,201,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1265%；反对 531,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
19.3458%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5276%。

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 263,351,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7848%；
反对 552,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2094%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意 2,180,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3332%；反对 552,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1137%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5531%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权……
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