公告日期：2025-05-17

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-022
深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 5 月 16 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会第八次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知
于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名，实际参会
董事 6 名。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事会成员存在空缺，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现拟补选第十一届董事会非独立董事并提名吴志君先生（简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为保证第十一届董事会各专门委员会日常工作的有序开展，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会同意分别补选傅衍先生、陈家荣先生、蔡新平先生为第十一届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委
员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。补选完成后，前述专门委员会委员如下：

1、审计委员会由独立董事刘标先生、独立董事陈建华先生和独立董事傅衍先生组成，其中刘标先生为召集人；

2、提名委员会由独立董事刘标先生、独立董事傅衍先生和董事陈家荣先生组成，其中刘标先生为召集人；

3、战略委员会由董事陈家荣先生、董事蔡新平先生和独立董事傅衍先生组成，其中陈家荣先生为召集人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为强化公司整体运营效率，进一步提升公司现代农业业务的管理效益，同时稳步推进IP运营新业务（即聚焦潮流文化、时尚艺术、二次元和文化科技的IP产品开发、运营与销售），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高级管理人员如下：

聘任陈家荣先生为公司总裁；聘任蔡新平先生为公司联席总裁（全面负责公司现代农业业务）；聘任顾彬先生为公司副总裁（并继续兼任财务总监）；聘任尚鹏超先生为公司副总裁（不再担任董事会秘书）；聘任蓝地先生为公司董事会秘书（继续兼任副总裁）。前述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（高级管理人员简历附后）

蓝地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层

电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日
附：相关人员简历

陈家荣先生：中国香港籍，1988 年出生，英属哥伦比亚大学经济学学士。2012
年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司董事、京基智慧文化控股有限
公司非执行董事，2020 年 6 月至今担任美图公司非执行董事。20……
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