公告日期：2025-09-02

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-041
深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 9 月 1 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届监事会第八次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2025
年 8 月 29 日以邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名，全体监事以通讯方式参加。会议由监事会主席陈家慧女士主持，公司董事会秘书蓝地先生列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》

监事会认为，本次签署补充协议系根据政府规划及项目实际情况作出，相关程序合法合规，相关交易价格合理公允，符合公司及全体股东的利益。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

关联监事陈家慧对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、第十一届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二五年九月一日

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