公告日期：2025-09-02

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-043
深圳市京基智农时代股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
九次临时会议于 2025 年 9 月 1 日审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事（如公司 2025 年第一次临时股东大会有关修订《公司
章程》等议案通过，则公司第十一届监事无需出席）和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的 √

议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议、第十一届监事会第八次 临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明

（1）本次会议审议的议案为特别决议事项及关联交易事项，须经出席会议 的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东届 时须回避表决并不得接受其他股东委托进行投票。

（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披 露，中小投资者指除公司董事、监事（如公司 2025 年第一次临时股东大会有关 修订《公司章程》等议案通过，则公司第十一届监事属于中小投资者）、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托……
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