公告日期：2025-12-23

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-076
深圳市京基智农时代股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室

4、现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 3:00

网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 185 人，代表公司有表决权股份264,381,636 股，占公司有表决权股份总数的 50.9440%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 11,316,800 股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 518,965,450 股，下同）。

其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 185
人，代表公司有表决权股份264,381,636股，占公司有表决权股份总数的50.9440%。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 182 人，代表公司有表决权股份3,060,611 股，占公司有表决权股份总数的 0.5898%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 182
人，代表公司有表决权股份 3,060,611 股，占公司有表决权股份总数的 0.5898%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意 263,843,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7964%；
反对 475,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意 2,522,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4143%；反对 475,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5502%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0355%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》

同意 262,230,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1863%；
反对2,090,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7905%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

中小股东总表决情况：

同意 909,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7091%；反对 2,090,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.2880%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0029%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法……
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