公告日期：2026-01-16

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-005
深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 1 月 15 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事
7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合条件的 134 名激励对象办理第二个解除限售期限制性股票的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售的限制性股票共计 344.30万股。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-007）。

关联董事蔡新平先生、吴志君先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本激励计划 8 名激励对象因已离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.75 万股不得解除限售；1 名激励对象当期个人绩效考核结果为“待改进”，当期个人层面可解除限售比例为 80%，当期未能解除限售的限制性股票共计 0.20 万股不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7.95 万股。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。

关联董事蔡新平先生、吴志君先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7.95万股，公司注册资本将由530,282,250元相应减少至530,202,750元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司对《公司章程》中的有关条款修订如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
530,282,250 元。 530,202,750 元。

第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
2 530,282,250 股，公司的股本结构为： 530,202,750 股，公司的股本结构为：
普通股 530,282,250 股。 普通股 530,202,750 股。

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时，公司董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。
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