公告日期：2026-05-19

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-018
深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 287 人，代表股份 180,128,464 股，占
公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.83%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 174,978,969 股，占公司有表决权股
份总数的 45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 285 人，代表股份数为 5,149,495 股，占公司有表决权股份总数的 1.34%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 285 人，代表股份 5,149,495 股，占
公司有表决权股份总数的 1.34%。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度利润分配预案》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 179,990,266 99.92% 115,420 0.06% 22,778 0.01%

通过
其中:中小投资者表决情况 5,011,297 97.32% 115,420 2.24% 22,778 0.44%

2、《2025年度董事会工作报告》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 179,970,776 99.91% 117,720 0.07% 39,968 0.02%

通过
其中:中小投资者表决情况 4,991,807 96.94% 117,720 2.29% 39,968 0.78%

3、《2025年年度报告》及其摘要

项目 同意 反对 弃权 表决
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。