公告日期：2025-11-14

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

（2025）鸿园法意字第 111307 号
深圳市德赛电池科技股份有限公司：

广东鸿园律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 11 月
13 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议室召开的
2025 年第一次临时股东会现场会议（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司股东会相关事项的合法性目的使用，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

本次股东会系依据 2025 年 10 月 27 日召开的公司第十一届董事会第八次
会议决定，由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025 年 10 月 29 日在
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。上述通知列明了本次股东会的现场会议时间及地点、股权登记日、网络投票时间及投票方式、提交会议审议的事项、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、股东参与网络投票的流程、投票规则、公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东会的召开

1、本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:45
在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议室召开。网络投
票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。现场会议召开的时间及地点与本次股东会会议通知一致。

2、本次股东会由公司董事长刘其先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会人员的资格

1、出席本次股东会现场会议的人员包括：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

2、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 268 人，代表股份

179,001,154 股，占公司股份总数 384,638,534 股的 46.54 %。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人） 5 人，代表股份 174,980,269 股，
占公司股份总数的 45.49%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

263 人，代表股份数为 4,020,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。
（3）参加投票的中小股东（代理人）共 266 人，代表股份 4,022,185 股，
占公司有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。