公告日期：2026-04-23

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-002
深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
九次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子文件形式通知全体董事和高管，会议于
2026 年 4 月 21 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场方式召开。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其先生主持，高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

会议审议了以下 21 项议案，并同意将议案 3 至议案 5、议案 13 至议案 18
共 9 个议案提交 2025 年度股东会审议批准：

1、《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

2、《2025 年度财务决算报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年年度审计报告》。

3、《2025 年度利润分配预案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.30
元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-005 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

4、《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。公司独立董事对年度独立性情况进行了自查并向董事会提交了相关报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各位独立董事的 2025 年度述职报告。

5、《2025 年年度报告》及其摘要

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、《2025 年内部控制评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年内部控制评价报告》。
7、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-003 的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

8、《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

9、《关于全资子公司开展消费电芯业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

为了推进落实公司战略规划、完善产业布局，巩固消费类业务市场份额，公司全资子公司惠州市德赛电池有限公司拟开展消费电芯业……
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