公告日期：2026-03-14

天马微电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（耿怡）

天马微电子股份有限公司全体股东：

本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。

现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

耿怡，女，1974年5月生，博士学历。现任天马微电子股份有限公司独立董事，中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备等基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作，在TFT-LCD、AMOLED、MicroLED、智能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR等新兴领域有深入研究。

本人自2023年8月21日起任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事的年度履职情况

2025年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议。

1、出席董事会以及股东会的具体情况

应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事会次数 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
数 次数 数 数 会议 数

11 2 9 0 0 否 5

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

第十届董事会提名和薪 5 5 0 0

酬委员会

第十届董事会审核委员 5 5 0 0

会

第十届董事会风险管理 2 2 0 0

委员会

第十一届董事会审计与 3 3 0 0

风险管理委员会

第十届董事会独立董事 3 3 0 0

专门会议

（1）第十届董事会提名和薪酬委员会

报告期内，第十届董事会提名和薪酬委员会共召开5次会议。本人对2024年度公司董事长和高级管理人员薪酬方案进行审议；对报告期内选举的董事候选人、高级管理人员候选人任职资格进行了审查，切实履行了相关职责。

（2）第十届董事会审核委员会

报告期内，第十届董事会审核委员会共召开5次会议。本人认真履行职责，对公司2024年度审计工作进行监督；听取会计师事务所关于2024年度审计工作汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告、年度内部审计计划及总结、内部控制评价报告等事项；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

（3）第十届董事会风险管理委员会

报告期内，第十届董事会风险管理委员会共召开2次会议。本人对公司2024年度内控体系工作报告、2024年度内部控制评价报告、修订《外汇衍生品交易业务管理制度》等事项进行审议，了解公司内控管理体系运行情况，同时对公司内部控制和风险管理等方面进行监督，推动公司规范、稳健经营。

（4）第十一届董事会审计与风险管理委员会

报告期内，第十一届董事会审计与风险管理委员会共召开3次会议。本人勤勉履行职责，审核公司财务信息和定期报告、内部审计工作报告、内部控制评
价工作方案等事项；对公司……
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