公告日期：2026-03-14

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-014
天马微电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月
14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案

提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

4.00 非累积投票提案 √

一的议案

5.00 关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行

7.00 非累积投票提案 √

性分析报告

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

9.00 关于变更公司董事的议案 非累积投票提案 √应选人数（1）
人

10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、议……
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