公告日期：2026-03-14

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-007

天马微电子股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2026年3月2日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2026年3月12日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，分别为：成为先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年可持续发
展报告（暨ESG报告）》。

（七）审议通过《2025年度合规管理报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润11,077万元，归属于母公司股东净利润为16,738万元，年末未分配利润 -139,242万元；母公司实现净利润17,019万元，加年初未分配利润31,654万元，扣除本年度支付普通股股利0元、提取盈余公积1,702万元，年末可供分配利润46,971万元。

公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，公司2025年度回购股份所支付金额172,543,782.14元视同2025年度现金分红。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（九）审议通过《关于资产核销的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十一）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事成为先生、王磊先生、马振锋先生回避表决，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。