公告日期：2026-04-08

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-03
方大集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第
十六次会议于 2026 年 4 月 3 日上午在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明
先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

1、本公司 2025 年度总裁工作报告：

详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本公司 2025 年度董事会工作报告：

详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见同日的巨潮资讯网的相关公告。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

3、本公司 2025 年年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、本公司关于 2025 年度利润分配预案：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-515,466,884.24 元，其中 2025 年度母公司实现
净利润 13,936,117.81 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
4,234,637,792.91 元，母公司报表未分配利润 1,064,139,847.33 元。

根据《公司章程》第一百六十三条（四）规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”

2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、本公司 2025 年度内部控制自我评价报告：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

6、本公司关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担保额度的议案：
为满足公司及公司控股子公司、孙公司（含纳入合并报表范围公司，以下统称“子公司”）日常生产经营的资金需求、其他日常业务履约义务的顺利完成，以及提高公司的决策效率，公司拟为子公司向银行等金融机构及类金融机构申请授信以及为子公司其他日常业务履约义务提供非融资性业务担保（指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括合同、项目履约等业务的担保），提供担保总额不超过人民币 89 亿元。上述担保方式包括公司对子公司担保、子公司对
公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保方式。在上述担保额度内，对子公司申请的综合授信额度、外汇衍生品业务、履约业务等提供连带责任担保。

董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构及类金融机构进行授信担保、非金融机构进行业务担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东……
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