公告日期：2026-04-08

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-05

方大集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月
28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日

B 股股东应在 2026 年 4 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 17 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书详见附件 2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多功能会议厅。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担

4.00 非累积投票提案 √

保额度的议案

5.00 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

6.00 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于制定《董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于变更公司类型的议案 非累积投票提案 √

关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议 √作为投票……
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